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銀聯(lián)動筑防線 恒豐銀行德州天衢新區(qū)支行守好群眾“錢袋子”
來源:大眾報業(yè)·山東財經(jīng)網(wǎng)   加入時間:2026-2-26 16:38:45  
近日,恒豐銀行德州天衢新區(qū)支行憑借敏銳的風(fēng)險洞察力、規(guī)范的操作流程與高效的警銀聯(lián)動機制,成功堵截一起可疑資金交易,為客戶攔截資金1.3萬余元,以實際行動踐行金融機構(gòu)反詐社會責(zé)任,守護群眾“錢袋子”安全。
事件追溯至2026年1月23日下午,一名客戶致電恒豐銀行德州天衢新區(qū)支行,要求臨時調(diào)整銀行卡交易筆數(shù)限額。營運主管在記錄客戶信息后,進行賬戶信息核查,發(fā)現(xiàn)賬戶存在非本人使用、授權(quán)情況不明等疑點,工作人員果斷采取保護性控制措施,從源頭阻斷資金風(fēng)險擴散。隨后事件處置中,為確保資金安全,該網(wǎng)點啟動警銀聯(lián)動應(yīng)急機制,聯(lián)系屬地公安機關(guān)協(xié)助核實。民警與銀行工作人員共同開展調(diào)查核實工作,經(jīng)多方核實確認該賬戶資金流轉(zhuǎn)存在風(fēng)險,最終成功攔截剩余可疑資金1.3萬余元,避免了客戶財產(chǎn)損失。
  此次風(fēng)險堵截事件,是恒豐銀行德州天衢新區(qū)支行強化員工風(fēng)險防控意識、嚴格落實賬戶管理規(guī)定的縮影,更是警銀聯(lián)動反詐機制的一次成功實踐。下一步,恒豐銀行德州天衢新區(qū)支行將持續(xù)踐行“金融為民”理念,不斷強化金融服務(wù)與風(fēng)險防控的深度融合,常態(tài)化開展反詐宣傳教育活動,進一步完善警銀聯(lián)動機制,以專業(yè)能力筑牢金融安全屏障,為構(gòu)建平安金融環(huán)境、守護群眾財產(chǎn)安全貢獻



編輯:付建

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