4月23日晚間，云鼎科技(000409.SZ)發(fā)布公告稱，公司獨(dú)立董事李蘭明因任期即將屆滿向公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將不擔(dān)任公司任何職務(wù)。
鑒于李蘭明辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，相關(guān)董事會(huì)專門委員會(huì)中獨(dú)立董事所占比例不符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《云鼎科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為確保董事會(huì)正常運(yùn)行，在公司股東大會(huì)補(bǔ)選出新任獨(dú)立董事之前李蘭明將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)專門委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé)。公司董事會(huì)將盡快按照法定程序完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。截至本公告披露日，李蘭明未持有公司股份。
為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，云鼎科技于2025年4月23日召開第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意提名劉成安為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并在通過公司股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事后接任李蘭明擔(dān)任的公司第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職務(wù)，任期自公司2024年年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司第十一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
截至本公告披露日，劉成安已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。劉成安的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇）
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