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筑牢金融防線中信銀行濟(jì)南東城支行成功攔截2.5萬元涉詐資金

來源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時(shí)間：2025-12-12 10:40:18　　

       金融安全是民生安全的重要保障，銀行作為資金流動的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，更是守護(hù)群眾“錢袋子”與法律安全的前沿防線。近日，中信銀行濟(jì)南東城支行憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)洞察以及耐心的溝通勸阻，成功攔截2.5萬元涉詐資金取現(xiàn)，有效避免客戶陷入法律風(fēng)險(xiǎn)，贏得了客戶誠摯致謝與認(rèn)可。
       2025年12月初，一名客戶兩次前往中信銀行濟(jì)南東城支行，申請?zhí)崛∫还P由他人轉(zhuǎn)入的資金，并解釋“這筆錢是表弟歸還的前期借款，取出后用作生活消費(fèi)”。該行工作人員在辦理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)客戶為新開賬戶，且此前多為小額同戶名轉(zhuǎn)賬，近期轉(zhuǎn)入的大額資金與客戶日常用卡習(xí)慣不符，這引起了工作人員的警惕。在進(jìn)一步溝通的過程中，更多疑點(diǎn)逐漸暴露：交易對手及資金來源不明、客戶說辭模糊不清——這正是“涉詐資金轉(zhuǎn)移”的典型特征，不法分子常通過借用他人賬戶取現(xiàn)的方式，掩蓋非法資金的真實(shí)性質(zhì)，而賬戶持有人往往因不知情成為“幫兇”，不僅可能面臨財(cái)產(chǎn)損失，還可能因涉及非法資金流動觸犯法律。基于這一專業(yè)判斷，銀行工作人員當(dāng)即從客戶的切身利益出發(fā)，結(jié)合近期真實(shí)的反詐案例，詳細(xì)講解涉詐資金的危害——小到財(cái)產(chǎn)損失，大到法律追責(zé)，層層遞進(jìn)地幫客戶理清風(fēng)險(xiǎn)，勸阻客戶放棄取現(xiàn)。
       起初，客戶對工作人員的勸阻十分抵觸，認(rèn)為銀行“故意刁難”，但工作人員耐心地用事實(shí)和數(shù)據(jù)打消了客戶的僥幸心理。經(jīng)過近 1 小時(shí)的溝通，客戶終于意識到問題的嚴(yán)重性，主動放棄了取現(xiàn)申請。不久后，公安機(jī)關(guān)鎖定該筆大額資金為詐騙非法所得，并第一時(shí)間與該客戶聯(lián)系通報(bào)案件詳情。此時(shí)客戶才徹底認(rèn)清騙局真相，“多虧了你們當(dāng)時(shí)堅(jiān)持勸阻，不然我不僅要損失錢，還可能背上法律責(zé)任”�？蛻魧３淘俅蝸淼綎|城支行，向該行的工作人員表達(dá)感謝，言語中滿是后怕與慶幸。
       未來，中信銀行濟(jì)南分行將繼續(xù)以“守牢金融防線”為己任，持續(xù)提升員工的風(fēng)險(xiǎn)識別與處置能力，用更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒�、更專業(yè)的服務(wù)、更主動的擔(dān)當(dāng)，守護(hù)每一位客戶的資金安全與合法權(quán)益，為維護(hù)區(qū)域金融秩序貢獻(xiàn)力量。

編輯：付建

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